El Banco BHD confirmó que fue víctima de un esquema de acreditaciones irregulares que habría generado pérdidas superiores a los RD$200 millones, aunque aseguró que los fondos de los clientes no resultaron afectados.
La entidad financiera explicó que el caso fue detectado tras una investigación interna iniciada en marzo de este año, la cual permitió identificar presuntas operaciones fraudulentas realizadas por un empleado de la institución.
Según el informe ofrecido por el banco, el colaborador supuestamente realizaba acreditaciones indebidas a favor de terceros a cambio de beneficios económicos personales. El implicado fue despedido y posteriormente sometido a la justicia.
El BHD indicó además que varias personas externas vinculadas al fraude también fueron puestas a disposición del Ministerio Público como parte de las investigaciones en curso.
La denuncia formal fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, mientras que la Superintendencia de Bancos fue notificada inmediatamente después de detectarse las irregularidades.
La institución sostuvo que las pérdidas representan una porción mínima de sus utilidades anuales y reiteró que mantiene una política de “cero tolerancia¨ frente a acciones que comprometan la ética y la confianza institucional.
Las autoridades continúan profundizando las investigaciones para determinar el alcance total del fraude y establecer responsabilidades.
